Bűncselekmény hiányában megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. A hatóság megállapította, hogy a lefoglalt készpénz és arany bankközi ügyletből származott, jogszerű eredetével kapcsolatban pedig nem merült fel kétség.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának határozatáról Horváth Lóránt, az ukrán Oscsadbank jogi képviselője számolt be. A nyomozóhatóság indoklása szerint az eljárás során tisztázták a márciusban lefoglalt bankjegyek és nemesfémek eredetét.
A vizsgálat megállapította, hogy a pénz és az arany a Raiffeisen Bank International AG és az ukrán JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származott. A Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét, valamint azt is, hogy az Oscsadbank megfizette a vételárat.
Az ügy márciusban kezdődött, amikor a magyar hatóságok két, Ukrajna felé tartó pénzszállító járműre csaptak le. Az akció során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le, összesen több mint 27 milliárd forint értékben.
A lefoglalt értékeket május elején adták vissza az Oscsadbanknak.
Az Orbán Viktor vezette akkori kormány háborús maffiáról beszélt, és a Tisza Pártot is megpróbálta összefüggésbe hozni az üggyel. Egyes politikusok egyenesen azt állították, hogy a szállítmány célja az volt, hogy finanszírozza a Tisza választási kampányát.
A NAV mostani döntése ugyanakkor kimondta, hogy a lefoglalt pénz és arany eredete jogszerű volt, és a pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette.
Az aranykonvojhoz kapcsolódóan ugyanakkor egy másik büntetőeljárás továbbra is folyamatban van. A pénzt kísérő hét ukrán állampolgár fogva tartásának körülményei miatt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség rendelt el nyomozást.
Ebben az eljárásban Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatója a gyanúsított. Orbán Viktor volt miniszterelnök személyi testőrét jogellenes fogvatartással gyanúsítják amiatt, hogy a hét ukrán állampolgárt több mint egy napig bilincsben tartották anélkül, hogy meggyanúsították volna őket.
