Házkutatást tartottak hétfő reggel Călin Georgescu volt román államfőjelölt mogoșoaiai otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügyben. A politikust igazságügyi források szerint uszodába menet állították meg a forgalomban, majd hazavitték, hogy jelen legyen az eljárásnál. Miközben a nyomozók a villáját átkutatták, újabb részletek derültek ki arról az üzleti ügyről, amely miatt a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) vizsgálódik.
Răzvan Leu Buzău megyei üzletember hétfőn megerősítette: az ő feljelentése nyomán indult el a DIICOT vizsgálata.
6 millió eurós hitelt ígértek, 1,1 millió eurót fizetett ki
Răzvan Leu közlése szerint 2021-ben ismerte meg Călin Georgescut, akiben akkor teljesen megbízott. Az üzletember egy külföldi hitelből kívánta finanszírozni befektetéseit.
Leu állítása szerint 1,1 millió eurót fizetett garanciaként egy 6 millió eurós hitel megszerzéséhez. A kölcsönt egy Călin Georgescu és üzleti partnerei által ajánlott pénzintézet biztosította volna.
A DIICOT szerint a sértettet később további 100 ezer euró kifizetésére vették rá azzal az ígérettel, hogy így a megszerezhető banki finanszírozás összege 15 millió euróra emelkedhet.
A kölcsön azonban végül nem érkezett meg, és Răzvan Leu állítása szerint az általa garanciaként átadott pénzt sem kapta vissza. Az üzletember azt is állítja, hogy hamisított fizetési megbízásokat és más dokumentumokat kapott, amelyek azt a látszatot kelthették, hogy pénzének visszafizetése folyamatban van.
Leu 2024 januárjában tett feljelentést.
„Tiszteletben tartom valamennyi érintett ártatlanságának vélelmét, és a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívánok nyilatkozni a bizonyítékokról” – fogalmazott az Agerpresnek eljuttatott nyilatkozatában.
Az üzletember hangsúlyozta, hogy nincs politikai érdeke az ügyben, kizárólag az őt ért kár megtérítését szeretné elérni.
Három ember állhat a DIICOT által vizsgált csoport középpontjában
Az ügyészség szerint két román és egy olasz állampolgár 2021 szeptemberében szervezett bűnözői csoportot hozott létre, amely elsősorban Romániában, de Nagy-Britanniában is tevékenykedett.
A gyanú szerint a csoport tagjai vagyonos üzletembereknek, illetve külföldi vállalatok vezetőinek adták ki magukat. Azt állították, hogy külföldi bankokon keresztül jelentős összegű finanszírozást tudnak közvetíteni vállalkozásukat fejleszteni kívánó romániai üzletembereknek. Ehhez pénzügyi garancia befizetését kérték.
A DIICOT a vizsgált ügyben keletkezett kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.
A csalási ügyben Ionel Rusent is előállították. Az üzletember korábban adományokat gyűjtött Călin Georgescu elnökválasztási kampányához. Sajtóértesülések szerint az ügy harmadik érintettje Massimiliano Arena olasz állampolgár.
Egy közvetítőt is kihallgatnak
A DIICOT Ion Negoescut is kihallgatja, aki a sajtóban megjelent információk szerint Călin Georgescu és Răzvan Leu között közvetített.
A bukaresti sajtó szerint ő mutatta be a két férfit egymásnak. Călin Georgescu állítólag egy nemesfém-kereskedelmi üzletben való részvételt ajánlott Leunak, majd a szükséges finanszírozás megszerzéséhez Ionel Rusenhez irányította.
Rusen ezt követően vonhatta be az ügyletbe Massimiliano Arenát, aki a sajtóértesülések szerint egy svájci bank képviselőjeként mutatkozott be.
Ügyészségi források szerint Călin Georgescu konkrét szerepeket osztott a csoport másik két tagjának a feltételezett bűncselekmény végrehajtásában.
Felmerült, hogy Georgescu kampányára fordíthatták a pénzt
Sajtóértesülések és Răzvan Leu állítása szerint az általa átadott pénz egy részét vagy egészét később Călin Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására fordíthatták.
Ezt az összefüggést azonban a DIICOT hétfői hivatalos közleménye nem említette, így az nem tekinthető az ügyészség által megerősített ténynek.
A házkutatások után az ügy érintettjeinek kihallgatása a DIICOT központi székhelyén zajlik.
Georgescu támogatói a DIICOT épületénél gyűltek össze
A nyomozással párhuzamosan több tucat ember gyűlt össze a DIICOT bukaresti székhelye előtt, hogy támogatásáról biztosítsa Călin Georgescut.
